上海一外贸公司涉操纵股市 向境外转移数亿所得

发布时间:2015-08-26 12:19:50
上海一外贸公司涉操纵股市 向境外转移数亿所得

  晨报记者王亦菲报道 自今年4月以来,全国各地公安机关已破获一批重大地下钱庄案件。今年7月中旬,上海警方在查处某外资贸易公司涉嫌操纵股市犯罪案件中,就发现由邱某控制的地下钱庄,为该外资公司向境外转移非法所得达数亿元人民币。

  自今年4月公安部、中国人民银行、最高法、最高检、国家外汇管理局联合开展“打击利用离岸公司和地下钱庄转移赃款专项行动”以来,截至目前,广东、辽宁、北京、浙江等地近期接连破获多起涉案金额达数百亿元人民币的地下钱庄案,成功打掉一批地下钱庄窝点,有效遏制了地下钱庄违法犯罪高发势头。

  近年来公安机关重点打击的地下钱庄,是指不法分子以非法获利为目的,未经国家主管部门批准,擅自从事跨境汇款、买卖外汇、资金支付结算业务等违法犯罪活动。

  下一步,公安机关、人民银行等将强化线索核查、协同打击,争取再破获一批重大地下钱庄案件。




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